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Investigan a la financiera que operaba con clubes del fútbol: cae Sur Finanzas

La Justicia federal de Lomas de Zamora llevó adelante este lunes una serie de allanamientos en la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Las autoridades también allanaron la sede del Club Atlético Banfield, en el marco de una investigación por presunta evasión y maniobras indebidas en el mercado financiero.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien también dispuso el congelamiento total de las cuentas de Sur Finanzas y el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Vallejo. La Policía Federal Argentina ejecutó 19 procedimientos simultáneos, en los que también se ordenó secuestrar el teléfono celular del empresario —aunque no pesa sobre él una orden de captura— para su peritaje.

La causa se inició tras una denuncia penal presentada por DGI-ARCA, que reveló presuntas maniobras de evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos, y operaciones por alrededor de 818.000 millones de pesos realizadas con personas sin capacidad económica o directamente inexistentes. Ese movimiento financiero sospechoso habría sido canalizado a través de Sur Finanzas, lo que motivó las medidas urgentes.

Los operativos se desarrollan tanto en la sede central de Sur Finanzas como en sus sucursales, en el Club Banfield y en varios fideicomisos. Es la segunda vez en pocas semanas que la financiera es allanada: ya había sido investigada en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospechó que se utilizó una de sus billeteras virtuales para lavar dinero.

La causa atraviesa además una controversia judicial. Cuando inició el expediente, la fiscal Incardona pidió que el caso fuera tramitado en el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, donde ya existía una investigación abierta por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, Banfield y directivos del club. Sin embargo, por sorteo, el expediente cayó en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Federico Villena, donde inicialmente no se ordenaron las medidas solicitadas.

Ante esa situación, la fiscal Incardona volvió a requerir las medidas, que finalmente fueron autorizadas por el juez Armella en el expediente paralelo por lavado que involucra a Banfield. En ese marco también se analiza un préstamo millonario recibido por el club: dos millones de euros provenientes de la firma Auriga League S.A., que nunca fueron devueltos y cuyo pago quedó atado a futuras ventas de jugadores.

En su dictamen, Incardona sostuvo que Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis, utilizando la estructura de Sur Finanzas, habrían cometido al menos dos delitos independientes: evasión tributaria y manipulación de enormes volúmenes de dinero puestos en circulación mediante operaciones irregulares.

La fiscalía también señaló que otros clubes aparecen mencionados en operaciones con Sur Finanzas, entre ellos San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.

Ariel Vallejo, conocido por su cercanía con el mundo del fútbol, ha reconocido públicamente sus vínculos con dirigentes y clubes, destacando su relación con Tapia: “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”. En los últimos años, Sur Finanzas fue sponsor de Racing, Platense, Banfield y Barracas Central, además de haber otorgado un préstamo de 2.000 millones de pesos a San Lorenzo.

El empresario enfrenta otras causas penales: una investigación en el fuero Penal Económico por presunto lavado en un entramado de empresas, y un expediente en los tribunales federales de Comodoro Py por la compra de dólares a precio oficial durante el cepo de 2019.

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Santilli afina el respaldo de los gobernadores para la reforma electoral

Diego Santilli, ministro del Interior, afina el respaldo de los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, su principal objetivo. Este martes, habló del tema con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sin descuidar otros ejes que le interesan a la provincia.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambos dirigentes durante más de media hora dialogaron sobre la agenda parlamentaria. Coincidieron en la posibilidad de que el Congreso avance con el proyecto que cambia las reglas de juego político y, fundamentalmente, la eliminación de las PASO. Las primarias cuestan, según el ministro, 250 millones de dólares y no son de interés para la sociedad.

Jalil coincidió con el diagnóstico. En ese sentido, aseguró que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”. Además, conversaron sobre el trabajo conjunto entre la provincia y el Gobierno para el diseño de una zona franca en Catamarca y una propuesta para bajar impuestos provinciales.

Para finalizar la conversación, y muestra de la sintonía que existe, el referente del peronismo federal invitó al Gobierno a participar de la Fiesta del Poncho durante el mes de julio y la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio, dos de ellas mediante el proceso de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

También, el gobernador le comunicó al ministro la invitación a participar de la inauguración de una planta de hilado y de un Hotel Cinco Estrellas en Antofagasta de la Sierra. Si bien trascendió que hay chances de que se calibre un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo que representa Jalil, no hubo detalles.

Más temprano, al mediodía, el jefe de la cartera de Interior mantuvo un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el que repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia.

NA

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El PJ bonaerense lanzó campaña de afiliación para captar jóvenes: el actual promedio es de casi 60 años

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña masiva de afiliación a través de sus redes sociales, respaldada por el lanzamiento de una plataforma digital especialmente diseñada para modernizar y ampliar el padrón electoral del distrito más grande del país.

Según informaron desde el sello partidario, la convocatoria está abierta para ciudadanos argentinos tanto hombres como mujeres a partir de los 16 años, cuyo último domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentre en territorio bonaerense.

El anuncio formal fue encabezado por el presidente del PJ provincial y gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al secretario general del partido, Mariano Cascallares, durante una recorrida por la histórica casa de la calle Gaspar Campos, en el partido de Vicente López, donde residió el general Juan Domingo Perón tras su regreso al país.

“Desde Gaspar Campos, la última morada del General Perón, estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que el PJ de la provincia de Buenos Aires se amplíe y contenga a todos, sea más participativo, más abierto”, destacó Kicillof.

En sintonía con la disputa política actual, contra el gobierno de Javier Milei, el mandatario bonaerense agregó: “En momentos en que nos quieren inculcar que es todos contra todos, el sálvese quien pueda, nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y, de esta manera, invitamos a todos y todas a afiliarse”.

El principal objetivo táctico de la iniciativa es terminar con la brecha generacional de afiliados. De acuerdo con los datos actuales de la fuerza política, el padrón del PJ bonaerense registra 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios, pero muestra signos inequívocos de envejecimiento: la edad promedio actual es de 59,7 años.

En términos de composición por género, las estadísticas del partido revelan una marcada preponderancia femenina: el 55,6% de los afiliados son mujeres (640.351) frente al 44,4% de hombres (511.825), lo que representa una relación de 125 mujeres por cada 100 hombres a nivel provincial.

Con este proceso en marcha, el peronismo bonaerense explicó que la inscripción se iniciará de manera virtual a través del sitio web oficial afiliacionespjpba.com, disponible también en los perfiles de redes sociales del partido.

Una vez ingresados los datos en la planilla de preafiliación digital mediante la opción “Me quiero afiliar”, las autoridades del PJ de cada distrito local se pondrán en contacto con el solicitante para formalizar y completar el trámite de manera presencial.

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Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte para frenar el decomiso de bienes a sus hijos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar frenar el decomiso de 19 propiedades que fueron transferidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria desde hace un año en su departamento del barrio porteño de Constitución.

En el escrito ingresado este lunes 8, la defensa sostuvo que no existe ninguna prueba que permita afirmar que los bienes de sus hijos provengan del delito por el cual fue condenada. “No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, planteó la expresidenta.

Las propiedades todas ubicadas en Santa Cruz fueron adquiridas por Cristina Fernández y el expresidente Néstor Kirchner “a título oneroso, con activos de origen legal y mediante operaciones genuinas”, según argumentó la defensa. Esos inmuebles fueron luego transferidos a sus hijos, pero el Tribunal Oral Federal 2 los incluyó entre los bienes a decomisar para resarcir al Estado por un monto estimado en 684 mil millones de pesos.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó a fines de mayo la decisión del TOF 2 y reafirmó un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, siempre que la recepción haya sido a título gratuito. “El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”, señalaron los magistrados.

El abogado defensor Carlos Beraldi cuestionó duramente esa interpretación y afirmó que se trata de una “grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva”. Según su planteo, la Justicia realizó una interpretación extensiva del artículo 23 del Código Penal, habilitando el decomiso de bienes de origen lícito sin acreditar una vinculación directa con el delito investigado.

Para la defensa, el fallo de Casación “dispensa a la acusación de demostrar que los bienes cuyo desapoderamiento se pretende guardan relación con el hecho enjuiciado”, lo que según argumentan vulnera garantías constitucionales básicas.

El Máximo Tribunal deberá ahora resolver si abre o no el recurso extraordinario que permitiría revisar la decisión de Casación. Mientras tanto, el decomiso de las propiedades continúa en proceso de ejecución.

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