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Escándalo cripto: la Justicia avanza con una batería de medidas para determinar el rol de Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano impulsa una amplia serie de medidas para investigar el escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promovida en redes sociales por el presidente Javier Milei. La causa, iniciada el pasado viernes, busca establecer las circunstancias de creación y lanzamiento del activo digital, así como el grado de participación del mandatario y de otros involucrados.

Entre las medidas dispuestas, Taiano solicitó registros oficiales de audiencias entre Milei y los empresarios vinculados, informes del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre las compañías asociadas, la recuperación del tuit eliminado por el Presidente, videos y grabaciones claves, entre otros elementos de prueba.

El eje de la investigación

El expediente apunta a esclarecer si se cometieron delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Para ello, la Justicia investiga la vinculación entre Milei y los empresarios Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

Uno de los focos de la pesquisa es la recuperación del tuit que Milei publicó el 14 de febrero de 2025 a las 19:01 (GMT-3) y que eliminó horas después. Además, el fiscal requirió videos de entrevistas y transmisiones en vivo donde los involucrados hablaron sobre el token, incluyendo la grabación del programa “Rowdy Crypto” y la entrevista al cofundador de Stream Finance, Diógenes Casares, emitida en el podcast “Unchained” el 18 de febrero.

Las reuniones de Milei bajo la lupa

Otro de los puntos centrales de la investigación es determinar si existieron encuentros oficiales entre el Presidente y los empresarios involucrados. Por ello, la Justicia ordenó revisar el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior en busca de reuniones de Milei o funcionarios de su gobierno con Novelli, Terrones Godoy, Morales, Peh y Davis.

Asimismo, se pidió un entrecruzamiento de datos públicos y privados sobre los empresarios investigados para determinar sus antecedentes y vínculos comerciales.

El rol de la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central

En el marco de la investigación, el fiscal solicitó a la CNV información sobre la regulación vigente de criptoactivos en Argentina, el funcionamiento del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, y posibles advertencias previas sobre la operatoria de $LIBRA.

Además, la Justicia busca determinar si la CNV ya había iniciado alguna investigación sobre Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julian Peh, Hayden Mark Davis y las empresas “Kip Network”, “Kip Protocol” y “Kelsier Ventures”, señaladas como las principales impulsoras del token.

Por su parte, el Banco Central deberá informar si adoptó resoluciones respecto a la operatoria de criptoactivos y si, en sus actividades de monitoreo, detectó irregularidades en el lanzamiento de $LIBRA.

Las sociedades en la mira

El fiscal Taiano también requirió información a la Inspección General de Justicia para determinar si “Kelsier Ventures”, “Kip Network” y “Kip Protocol” están registradas en Argentina y, en caso afirmativo, obtener su fecha de inscripción, conformación societaria y lista de directivos.

De acuerdo con la investigación, “Kip Network” tiene una representación local a través de “Kip Protocol”, bajo la responsabilidad de Mauricio Gaspar Novelli.

Además, se solicitó información a Ripio, una de las plataformas de compra y venta de criptomonedas más importantes del país, para determinar si permitió operar con $LIBRA y, en caso de haberlo hecho, precisar desde cuándo, bajo qué condiciones y el listado de transacciones realizadas.

Un posible nexo con el Gobierno

Los investigadores analizan la hipótesis de que Pehl y Davis se reunieron con Milei en un evento llamado “Tech Forum” en octubre de 2024, organizado por Novelli y Terrones Godoy. En dicho foro también habría participado Sergio Daniel Morales, actual asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores.

Por este motivo, se pidió a la CNV que confirme si Morales integra su plantilla de empleados, detalle su fecha de ingreso y cargo, y proporcione su legajo personal.

Avanza la investigación

Con esta batería de medidas, la Justicia busca determinar si existió un respaldo oficial al lanzamiento de $LIBRA y si los empresarios y funcionarios involucrados cometieron delitos financieros y de corrupción.

El escándalo golpea de lleno al Gobierno de Milei, que hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre la investigación. Mientras tanto, el fiscal Taiano sigue recolectando pruebas para avanzar en un caso que podría tener implicancias políticas y judiciales de gran alcance.

Clarín

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Politica

Renunció Carlos Frugoni tras revelarse que no declaró siete propiedades en Miami

El Gobierno nacional confirmó este domingo la salida de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, luego de que se conociera que el funcionario poseía siete propiedades en Miami y Palm Beach que no habían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante el ARCA, organismo encargado del registro patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires.

La renuncia fue aceptada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, según informaron fuentes oficiales. La decisión se produjo tras una semana marcada por revelaciones periodísticas, denuncias judiciales y cuestionamientos internos sobre la transparencia del funcionario.

El caso tomó relevancia cuando Frugoni reconoció públicamente, en diálogo con el periodista Nicolás Wiñaski, que había omitido declarar los inmuebles adquiridos en Estados Unidos entre 2020 y 2022 mediante sociedades constituidas en Delaware. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, admitió, y aseguró que incorporaría los bienes omitidos en sus declaraciones ante ARCA.

Registros oficiales del condado de Palm Beach identificaron al menos cinco departamentos valuados entre USD 215.000 y USD 216.000, ubicados en Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. Las adquisiciones se realizaron a través de sociedades como Genova LLC y Waki LLC, ninguna de las cuales fue informada ante las autoridades argentinas.

La investigación también reveló un crecimiento patrimonial significativo: en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones; para 2023, sus inversiones superaban los 40 millones de pesos y registraba depósitos por USD 400.000 en el exterior, además de participación en 16 empresas.

Las irregularidades motivaron denuncias judiciales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso, que recayeron en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Las presentaciones apuntan a presuntos delitos vinculados a la omisión maliciosa de bienes por un valor superior a USD 1,5 millones.

La Oficina de Integridad Pública (OIP) de la Ciudad de Buenos Aires ya había sancionado a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, lo que incluso derivó en su inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos en la administración porteña.

En el Gobierno nacional, la situación generó fuerte malestar. Fuentes consultadas calificaron el caso como “gravísimo” y señalaron que el funcionario debía dar explicaciones. Otras voces compararon la magnitud del patrimonio no declarado con episodios recientes que involucraron a otros funcionarios, remarcando que se trata de un caso de mayor gravedad.

La salida de Frugoni se interpreta como un mensaje interno sobre la necesidad de cumplir estrictamente con las obligaciones de transparencia, especialmente en un contexto de creciente escrutinio público sobre el patrimonio de los funcionarios nacionales.

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Milei envía al Congreso la reforma electoral: elimina las PASO e incorpora Ficha Limpia

El presidente Javier Milei confirmó desde Israel que este miércoles enviará al Congreso su proyecto de reforma electoral, una iniciativa que promete reconfigurar el sistema político argentino al eliminar las PASO, modificar el financiamiento de las campañas e incorporar el postergado proyecto de “Ficha Limpia”.

El anuncio, realizado en medio de una agenda internacional cargada de simbolismo, busca reposicionar al Gobierno en la discusión pública tras semanas marcadas por tensiones internas y cuestionamientos judiciales.

“Se acabó la impunidad, se acabó la joda”, expresó Milei en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde adelantó los ejes centrales de la propuesta. La Casa Rosada apuesta a que la incorporación de Ficha Limpia una bandera histórica del PRO permita recomponer puentes con sectores aliados que se habían distanciado tras el escándalo que involucró al vocero presidencial Manuel Adorni y las críticas por la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios nacionales.

El corazón de la reforma: adiós a las PASO y cambios en el financiamiento

El proyecto retoma una discusión que el oficialismo ya había impulsado en 2025, cuando logró suspender las primarias de manera excepcional. Esta vez, la intención es avanzar hacia su eliminación definitiva, un objetivo resistido por el kirchnerismo y buena parte del peronismo, que consideran a las PASO una herramienta clave para ordenar la competencia interna y articular un frente opositor de cara a 2027.

El Gobierno también propone modificar el esquema de financiamiento político, con el argumento de reducir el gasto estatal y limitar lo que Milei denomina “la política viviendo del bolsillo de la gente”. La iniciativa se complementa con la incorporación de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos de corrupción.

La Casa Rosada enfrenta un escenario legislativo complejo. Tal como revelaron medios nacionales, el oficialismo no tenía garantizados los votos para avanzar con la eliminación de las PASO debido al malestar generado por el “costo Adorni”, que erosionó la narrativa anticasta del Gobierno. Dirigentes del PRO, como Jorge Macri, ya habían anticipado su rechazo a abrir el debate.

La inclusión de Ficha Limpia aparece como un gesto hacia esos sectores. Se trata de un proyecto que el PRO defendió durante años y que, paradójicamente, había quedado trabado en el Congreso cuando los libertarios retiraron su apoyo en 2024 y 2025, lo que generó acusaciones cruzadas entre ambos espacios.

En paralelo, Milei busca ordenar su propia interna. Las tensiones entre los sectores más ideológicos cercanos a Santiago Caputo y los operadores políticos que responden a Karina Milei se intensificaron en las últimas semanas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La reforma electoral aparece así como una herramienta para recentrar la agenda y reforzar la conducción de la secretaria general de la Presidencia.

La eliminación de las PASO divide al arco político y anticipa un debate áspero en el Congreso. Mientras el oficialismo sostiene que las primarias son un gasto innecesario y un mecanismo que favorece a “la casta”, la oposición argumenta que suprimirlas debilita la competencia interna y beneficia al Gobierno de cara a una eventual reelección en 2027.

El Presidente regresará este miércoles al país para encabezar la presentación formal del proyecto. La discusión legislativa que se abre no solo definirá el futuro del sistema electoral argentino, sino también el equilibrio de fuerzas dentro del propio oficialismo y su capacidad para sostener alianzas en un año políticamente decisivo.

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El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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