El fiscal federal Eduardo Taiano impulsa una amplia serie de medidas para investigar el escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promovida en redes sociales por el presidente Javier Milei. La causa, iniciada el pasado viernes, busca establecer las circunstancias de creación y lanzamiento del activo digital, así como el grado de participación del mandatario y de otros involucrados.
Entre las medidas dispuestas, Taiano solicitó registros oficiales de audiencias entre Milei y los empresarios vinculados, informes del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre las compañías asociadas, la recuperación del tuit eliminado por el Presidente, videos y grabaciones claves, entre otros elementos de prueba.
El eje de la investigación
El expediente apunta a esclarecer si se cometieron delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Para ello, la Justicia investiga la vinculación entre Milei y los empresarios Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
Uno de los focos de la pesquisa es la recuperación del tuit que Milei publicó el 14 de febrero de 2025 a las 19:01 (GMT-3) y que eliminó horas después. Además, el fiscal requirió videos de entrevistas y transmisiones en vivo donde los involucrados hablaron sobre el token, incluyendo la grabación del programa “Rowdy Crypto” y la entrevista al cofundador de Stream Finance, Diógenes Casares, emitida en el podcast “Unchained” el 18 de febrero.
Las reuniones de Milei bajo la lupa
Otro de los puntos centrales de la investigación es determinar si existieron encuentros oficiales entre el Presidente y los empresarios involucrados. Por ello, la Justicia ordenó revisar el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior en busca de reuniones de Milei o funcionarios de su gobierno con Novelli, Terrones Godoy, Morales, Peh y Davis.
Asimismo, se pidió un entrecruzamiento de datos públicos y privados sobre los empresarios investigados para determinar sus antecedentes y vínculos comerciales.
El rol de la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central
En el marco de la investigación, el fiscal solicitó a la CNV información sobre la regulación vigente de criptoactivos en Argentina, el funcionamiento del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, y posibles advertencias previas sobre la operatoria de $LIBRA.
Además, la Justicia busca determinar si la CNV ya había iniciado alguna investigación sobre Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julian Peh, Hayden Mark Davis y las empresas “Kip Network”, “Kip Protocol” y “Kelsier Ventures”, señaladas como las principales impulsoras del token.
Por su parte, el Banco Central deberá informar si adoptó resoluciones respecto a la operatoria de criptoactivos y si, en sus actividades de monitoreo, detectó irregularidades en el lanzamiento de $LIBRA.
Las sociedades en la mira
El fiscal Taiano también requirió información a la Inspección General de Justicia para determinar si “Kelsier Ventures”, “Kip Network” y “Kip Protocol” están registradas en Argentina y, en caso afirmativo, obtener su fecha de inscripción, conformación societaria y lista de directivos.
De acuerdo con la investigación, “Kip Network” tiene una representación local a través de “Kip Protocol”, bajo la responsabilidad de Mauricio Gaspar Novelli.
Además, se solicitó información a Ripio, una de las plataformas de compra y venta de criptomonedas más importantes del país, para determinar si permitió operar con $LIBRA y, en caso de haberlo hecho, precisar desde cuándo, bajo qué condiciones y el listado de transacciones realizadas.
Un posible nexo con el Gobierno
Los investigadores analizan la hipótesis de que Pehl y Davis se reunieron con Milei en un evento llamado “Tech Forum” en octubre de 2024, organizado por Novelli y Terrones Godoy. En dicho foro también habría participado Sergio Daniel Morales, actual asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores.
Por este motivo, se pidió a la CNV que confirme si Morales integra su plantilla de empleados, detalle su fecha de ingreso y cargo, y proporcione su legajo personal.
Avanza la investigación
Con esta batería de medidas, la Justicia busca determinar si existió un respaldo oficial al lanzamiento de $LIBRA y si los empresarios y funcionarios involucrados cometieron delitos financieros y de corrupción.
El escándalo golpea de lleno al Gobierno de Milei, que hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre la investigación. Mientras tanto, el fiscal Taiano sigue recolectando pruebas para avanzar en un caso que podría tener implicancias políticas y judiciales de gran alcance.
Clarín
Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar